Эстония нашла счета фигурантов «списка Магнитского»

Опубликовано: 12.01.2022

Прокуратура Эстонии проводит расследования в отношении финансов ряда граждан России, возможно, причастных к гибели Сергея Магнитского. Через эстонские банки, подозревают местные правоохранители, так называемые «неприкасаемые» отмыли часть из 230 млн долларов, в хищении которых их обвинил ныне покойный аудитор. Ориентировочную сумму «грязных» денег, прошедших через эстонскую финансовую систему, следствие уже знает. Впрочем, о замораживании активов речи пока не идет.

«Подозрительные операции были совершены в 2008 году. Через счета порядка 10 иностранных компаний в эстонских банках прошли около 10 миллионов долларов», — цитирует газета Eesti Paevaleht государственного прокурора Пирет Паукштис, сообщают Новости Украины со ссылкой на NEWSru.ua.

Источником информации для эстонской прокуратуры был, надо полагать, бывший работодатель Магнитского Hermitage Capital, который, как сообщалось, подавал запросы на проверку банковских операций к Австрии, Финляндии, Кипру и трем странам Балтии. Сообщения об активизации кипрских прокуроров появились еще в конце прошлого года, впрочем, официальных комментариев на этот счет не поступало. Ранее в январе года текущего о «замораживании» банковских активов ряда граждан РФ сообщили в Швейцарии, но опять же, неофициально.

Зато в начале текущей недели Литва подтвердила факт проведения расследования. И более того, призналась в «замораживании» подозрительных счетов, большая часть денег с которых уже, правда, ушла. В распоряжении правоохранителей осталось что-то около 10-15 тысяч долларов.

По данным ряда европейских изданий, того же Eesti Paevaleht, работу по запросу Hermitage Capital ведет и латвийская прокуратура. Впрочем, официальных комментариев на этот счет не поступало.

Эстония передает расследование за границу

Что касается расследования в Эстонии, то прокуратура дает на этот счет крайне скупые комментарии. Так, сообщается, что проверка была проведена в 2012 году, после того, как в правоохранительные органы поступила информация о фактах отмывания денег. Предполагаемыми мошенниками были использованы те же схемы, что и в других странах. А масштаб операций с «грязными» деньгами был «впечатляющим», отмечает Eesti Paevaleht.

Этим сведения о вовлеченности Эстонии в расследование «дела Магнитского» ограничиваются — прокурор не назвала ни какие конкретно банки были замечены в совершении сомнительных операций, ни на счетах каких компаний оседали предположительно отмытые миллионы. Также пока не сообщается о планах местных властей заморозить подозрительные активы, зато известно, что в дальнейшем расследовании местные власти не заинтересованы.

«Из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банкинга, так что основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет», — цитирует прокурора Паукштис Delfi.

В то же время, добавила прокурор, есть готовность всячески помогать следствиям, начатым в других государствах: «Эстонские правоохранительные органы могут в рамках международного сотрудничества оказывать помощь тем государствам, которые были целевым назначением преступных денег, и где действовали преступники».